Esta es una de las denuncias de lavado del año 2,006 realizadas por Álvaro Erik Montes Echeverría, las cuales venía denunciando desde antes del año 2,005 es por esas razones que los directores del Banco De Los Trabajadores revistieron de ilegalidad una venta de acciones comunes que puso el banco en el año 2006, y que fue realizada por un Promotor de Negocios contratado legalmente por la institución.
Después vuelven a anular el 25 de enero del año 2007, la venta de acciones que había sido objeto de varias investigaciones y formado parte del año contable del banco, porque el abogado Montes continuaba denunciado a directores y funcionarios por las operaciones ilícitas de impacto.
De tal manera para que prosperara la denuncia en el Ministerio Público la junta directiva pagó de inicio cien mil quetzales (Q.100,000.00), llevarlo a debate con estos documentos demuestra la persecución de la que ha sido objeto por el Ministerio Público y el Organismo Judicial de Guatemala, a petición del crimen organizado.
