En este artículo se harán públicos algunos de los documentos de prueba del caso de Álvaro Erik Montes.
Documento sobre la procedencia del dinero para la adquisición de acciones los días 8 y 9 de Junio de 2006.
Dictámenes favorables
1) Contrato de reporto. Listado de las personas que les fuera anulada la compra de acciones.
Dictamen de Fernando López. Coordinador ejecutivo de área de acciones.
2) Dictamen auditor interno
3) Dictamen de abogados Reynoso
Documentos varios
1) Listado de acciones vendidas el 8 de Junio de 2006
2) Acta de Licenciada Johana Zepeda
3) Reporto Util Valor
4) Compradores de acciones el día 9 de Junio de 2006
Compradores de acciones del 9 de junio 2006
5) Accionistas con más de 2 mil acciones
Accionistas con más de 2000 acciones
6) En este documento se da inicio la confabulación para crear un delito en mi contra por el ex prsidente del Banco, Carlos Villeda, el ex Superintendente Willy Zapata, el intendente Eduardo Garrido y el director Efrain Gómez.
Inicio de la confabulación para crear un delito en mi contra.
7) Respuesta a la Anulación de acciones del 25 de enero 2007
Respuesta a la Anulación de acciones del 25 de enero 2007
8 ) Confabulación del ex-presidente del Banco de los Trabajadores Carlos Villeda Oliva y el Intendente Eduardo E. Garrido Prado
Respuesta de la Superintendencia de Bancos con respecto a los actos realizados por ellos
Superintendencia de Bancos 10 septiembre 2007
El Intendente Eduardo E, Garrido Prado, le dice el 27 de agosto de 2007 a Carlos Alfredo Villeda Oliva, Para que no se repitan las irregularidades y ” desviaciones a sus políticas” que responsabilidades dedujo. DEMOSTRANDO EL COMPLOT DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE GUATEMALA EN MI CONTRA CON DELITOS SIMULADOS, desde el momento que los Auditores de la Superintencia de Bancos se pronunció a favor de la compra de acciones del 08 de junio de 2006. ADEMAS DE SEÑALAR LA ILEGALIDAD COMETIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, AL HABER ANULADO ESA VENTA
Superintendencia de Bancos 29 de agosto 2007
CARLOS ALFREDO VILLEDA OLIVA, le está respondiendo hasta el 29 de agosto de 2007, a EDUARDO E. GARRIDO PRADO,que ha dejado sin trabajo el 12 de junio de 2006 a la licenciada Cristina Ortíz, así mismo el 28 de junio de 2006 se instruyó a la Gerencia para continuar con la investigación. OMITIENDO QUE PARA ESA FECHA CONCLUYÓ FAVORABLEMENTE LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO, QUIENES EMITIERON DICTÁMENES FAVORABLES A LA COMPRA DE ACCIONES DEL 08/06/2006. TAMPOCO EXPRESO EL MOTIVO QUE TUVO PARA ANULAR POR SEGUNDA VEZ JUNTO A LOS DIRECTORES QUE ESTAN DIRIGIENDO ACTUALMENTE EL BANCO DE LOS TRABAJADORES, LA COMPRA DE ACCIONES, VIOLANDO CON ELLO LAS DISPOSICIONES DEL ENTE FISCALIZADOR Y DE SER PARTE DEL AÑO CONTABLE PASADO.